開山控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第八次會議決議，定于2024年6月20日（星期四）上午8:30在衢州市世紀(jì)大酒店五樓會議室召開公司2023年年度股東大會，審議《關(guān)于公司2023年年度董事會工作報告的議案》、《關(guān)于公司2023年年度監(jiān)事會工作報告的議案》、《關(guān)于公司2023年年度財務(wù)決算報告的議案》、《關(guān)于公司2023年年度分紅方案的議案》、《關(guān)于公司董事會換屆并選舉第十一屆董事會董事的議案》和《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆并選舉第十一屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》等。

會議通知請查詢公司網(wǎng)址：xmrm02.cn。

注意事項：1.本次會議會期半天，與會股東食、宿、交通等費用自理。2.有關(guān)出席本次股東大會的須知刊登在公司網(wǎng)站。

聯(lián)系人:趙曉偉 電話:0570-3662620，傳真：0570-3662801。

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二〇二四年五月二十七日